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海带宝,深圳我国农大科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告-lol雷火电竞

admin 雷火电竞app 2019-05-21 243 0

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法;

  2。本次股东大会没有添加、否决或改变提案;

  3。 本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择的景象;

  4。本抉择中的中小股东意义为:持有本公司5%以下股份的股东(上市公司的董事、监事、高档管理人员、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东在外)。

  一、会议举行的状况

  1。会议举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月16日14:00

  (2)网络投票时刻:2019年5月15日~2019年5月16日。其间:经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为:2019年5月16日9:30一11:30和13:00一15:00;经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为:2019年5月15日15:00一2019年5月16日15:00期间的恣意时刻。

  2。举行地址:深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星斗大厦13楼会议室

  3。举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  4。招集人:公司董事会

  5。主持人:黄翔先生。

  6。会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩。

  二、会议的到会状况

  1。 参与本次股东大会投票的股东及股东代理人共10名,共代表公司有表决权的股份42,305,029股,占公司总股本的50.3771%。其间到会现场会议的股东共4名,代表股份27,341,261股,占公司总股本的32.5582%;其间经过网络投票的股东共6名,代表股份14,963,768股,占公司总股本的17.8190%。到会本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、高档管理人员和独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名,代表股份7,497,581股,占公司总股本的8.9282%。

  2。公司部分董事、监事、高档管理人员列席了会议。

  3。公司延聘的见证律师到会了会议。

  三、提案审议和表决状况

  本次股东大会采纳现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方法,对所审议的方案悉数进行了表决。依照规矩进行监票、计票,并当场发布了表决成果。各项方案表决成果详细如下:

  1、审议并经过了《2018年年度陈述及摘要》

  总表决状况:

  赞同38,096,129股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的90.0511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃4,208,900股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的9.9489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同7,497,581股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议并经过了《2018年度董事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同38,096,129股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的90.0511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃4,208,900股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的9.9489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同7,497,581股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议并经过了《2018年度监事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同38,096,129股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的90.0511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃4,208,900股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的9.9489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同7,497,581股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议并经过了《2018年度财务决算陈述》

  总表决状况:

  赞同35,304,025股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的83.4511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃7,001,004股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的16.5489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同4,705,477股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的62.7599%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃2,792,104股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的37.2401%。

  5、审议并经过了《2018年度利润分配预案》

  总表决状况:

  赞同35,304,025股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的83.4511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃7,001,004股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的16.5489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同4,705,477股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的62.7599%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃2,792,104股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的37.2401%。

  6、审议并经过了《关于公司独立董事补贴及高管薪酬的方案》

  总表决状况:

  赞同35,304,025股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的83.4511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃7,001,004股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的16.5489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同4,705,477股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的62.7599%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃2,792,104股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的37.2401%。

  7、审议并经过了《2018年度内部操控自我点评陈述》

  总表决状况:

  赞同35,304,025股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的83.4511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃7,001,004股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的16.5489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同4,705,477股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的62.7599%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃2,792,104股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的37.2401%。

  8、审议并经过了《关于关联方资金占用及公司对外担保状况的方案》

  总表决状况:

  赞同35,304,025股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的83.4511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃7,001,004股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的16.5489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同4,705,477股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的62.7599%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃2,792,104股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的37.2401%。

  9、审议并经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》

  总表决状况:

  赞同35,304,025股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的83.4511%;对立0股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃7,001,004股,占参与投票一切股东所持有用表决权股份总数的16.5489%。

  其间中小股东表决状况:

  赞同4,705,477股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的62.7599%;对立0股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃2,792,104股,占参与投票中小股东所持有用表决权股份总数的37.2401%。

  本方案作为特别表决事项,现已到会股东大会的有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上发表的布告

  10、审议并经过了《关于推举第十届董事会非独立董事的方案》

  本方案选用累积投票方法,表决成果如下:

  ■

  11、审议并经过了《关于推举第十届董事会独立董事的方案》

  本方案选用累积投票方法,表决成果如下:

  ■

  12、审议并经过了《关于推举第十届监事会股东代表监事的方案》

  本方案选用累积投票方法,表决成果如下:

  ■

  四、听取事项:《2018年度独立董事履职状况陈述》

  五、律师出具的法令定见

  1。律师事务所称号:安徽天禾律师事务所

  2。律师名字:卢贤榕、徐兵律师

  3。结论性定见:国农科技本次会议的招集和举行程序、到会会议人员资历及招集人资历、本次会议的方案、股东大会的表决程序和表决成果等事宜均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《标准运作指引》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩;公司本次会议所审议经过的抉择合法、有用。

  六、备检文件

  1。经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2。法令定见书;

  3。深交所要求的其他文件。

  特此布告

  深圳我国农大科技股份有限公司

  董事会

  二○一九年五月十七日

(责任编辑:DF118)

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