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300,银行卡灰色产业链曝光 身份证只卖50,心花怒放

admin 雷火电竞app 2019-04-26 244 0

不法分子在网上购买身份证,之后使用这批身份证去银行处理银行卡,将这批银行卡进行贩卖,这一系列现已构成一个完好的灰色产业链。

犯案的第一步:收买很多的身份证。

因为假身份证会被银行辨认出来,所以这些身份证都是实在的。据供述,有一部分是捡来的,还有一部分,是经过网络从其他人手中购买,一张身份证价格100到150元不等,批量买每张乃至低至50元。“有的人身份证丢掉了,就从头补办一张,但丢掉的身份证,或许会被违法分子使用。”补办的身份证和丢掉的身份证,都能拿去银行开卡,这给违法分子待机而动。

犯案的第二步:使用身份证处理银行卡

在收买完身份证后,嫌犯会冒领这些身份证,前去银行开户。据办案民警了解,现在银行开户时,虽然会核对开户人与身份证上的人是否共同,但因为是靠肉眼鉴别,身份证上的小相片是否自己,并不简单鉴别出来,有些银行的自助开卡效劳,更简单被违法分子使用。

“嫌犯收买身份证时也是有挑选的”,办案民警介绍,为了避免冒领身份证在银行开户时被认出来,嫌犯会尽量收买相片与自己较相像的身份证。因为犯案团伙的平均年龄不到30岁,所以80后与90后们的身份证,在这个“商场”上销路最好。

违法第三步:贩卖银行卡

本年6月4日,广州市公安局成功将违法嫌疑人许某亮抓获归案,缉获涉案银行卡200张,经审问,许某亮对其网上生意银行卡的行为招认不讳,还招认于本年年初向全国各地售卖银行卡的状况,银行卡价格从500元至1000元不等。

银行卡的去向?用于欺诈

卖出去的银行卡,会被用来做什么?黄培富介绍,银行卡被嫌犯出售出去后,主要被用于电信欺诈、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下流违法资金的转账提现。被冒名开卡的人,会遭受经济损失和信誉额度下降的危险,而警方侦办办案的视野也被严峻打乱,不合法生意银行卡,成为电信欺诈、伪卡盗刷等下流违法继续高发的重要推手。

亚洲财经小编在此提示各位民众,牢记看好自己的身份证,及时检查自己的银行信誉记载,一旦有不符合自己的消费记载及信誉记载要及时去银行查验,或许你的身份证信息现已被不法分子使用了。

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